С 10.01.2021 вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»

С 10.01.2021 вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», которые, мягко говоря, натянули поводья финансового контроля со стороны государства.
Согласно поправкам расширен список операций, подлежащих обязательному контролю.
✅ теперь все операции с наличными денежными средствами от 600 тыс. руб. должны контролироваться, тогда как ранее под контроль попадали лишь операции не связанные с хозяйственной деятельностью;
✅ под контроль попало зачисление (списание) денежных средств со счётов иностранных структур без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает 3 месяцев или в случае не проведения операций по счёту с момента открытия, ранее этот контроль касался только юридических лиц;
✅ также теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., лизинговые платежи на сумму от 600 тыс. руб., операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. руб.;
✅ передача или выплата выигрыша в результате азартной игры, а также выплата, передача или предоставление выигрыша от участия в лотерее, ранее контролировалось только выплата денежных средств в виде выигрыша;
✅ теперь все операции с наличными и безналичными денежными средствами по сделкам с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн. руб. подлежат контролю, тогда как ранее контролировались лишь сделки, связанные с переходом права собственности.
При этом, из всего обширного списка были исключены операции по получению имущества по договору лизинга.

Иными словами, совершая хоть одно из вышеперечисленных действий, позаботьтесь заранее о юридической чистоте проводимой операции, ну или хотя бы о качественной подтверждающей документации.

Партнер АБ LEXEN Надежда Гришина

Назад

^ Наверх